Servicios

Documentación y ejecución de políticas y procedimientos.

Documentación y ejecución de políticas y procedimientos.

Documentación y ejecución de políticas y procedimientos.

Desarrollo y actualización de Manuales de Cumplimiento (Sector financiero y Actividades Vulnerables).
Desarrollo de Códigos de Conducta.
Coadyuvancia en la ejecución de funciones de cumplimiento y auditoría.

Análisis & revisiones.

Documentación y ejecución de políticas y procedimientos.

Documentación y ejecución de políticas y procedimientos.

Auditorías en materia de PLD/FT (Sector Financiero) y en materia de PLD (Actividades Vulnerables).
Auditorías de corresponsalía cambiaria.
Evaluaciones o gap assessments de programas de PLD/FT, con identificación de acciones correctivas.
Evaluación de Sistemas Automatizados en materia de PLD/FT, con identificación de acciones correctivas.
Evaluación y propuestas de mejora de escenarios de alertamiento en materia de PLD/FT.

Capacitaciones.

Documentación y ejecución de políticas y procedimientos.

Modelos de Riesgo y Cumplimiento en materia de PLD/FT.

Capacitación inicial, vía e-learning, en materia de PLD/FT.
Capacitación anual en materia de PLD/FT, en modalidades e-learning, presencial y virtual.
Capacitaciones en materia de fraude y anticorrupción.
Pláticas de sensibilización a Consejos de Administración y Alta Directiva en materia de PLD/FT.

Modelos de Riesgo y Cumplimiento en materia de PLD/FT.

Modelos de Riesgo y Cumplimiento en materia de PLD/FT.

Modelos de Riesgo y Cumplimiento en materia de PLD/FT.

Desarrollo de Modelos de evaluación de riesgos de LD/FT (Enfoque Basado en Riesgo).
Desarrollo de Modelos de clasificación de clientes por su grado de riesgo (Client Risk Rating o CRR).
Modelos de Control.

Constitución de SOFOMES y Transmisores de Dinero.

Modelos de Riesgo y Cumplimiento en materia de PLD/FT.

Constitución de SOFOMES y Transmisores de Dinero.

Elaboración de Manual de Cumplimiento con Modelo de Riesgo Clientes y EBR.
Acompañamiento en la selección de Sistema Automatizado.
Acompañamiento en la selección de Oficial de Cumplimiento.
Obtención de Dictamen Técnico.
Obtención de Registro.

Registro de Actividades Vulnerables.

Modelos de Riesgo y Cumplimiento en materia de PLD/FT.

Constitución de SOFOMES y Transmisores de Dinero.

Elaboración de Manual de Cumplimiento.
Acompañamiento en la selección de Sistema Automatizado.
Acompañamiento en la selección de Encargado del Cumplimiento.
Obtención de Registro.

Consultoría y coadyuvancia.

Consultoría y coadyuvancia.

Consultoría y coadyuvancia.

Atención a oficios de autoridad (requerimientos, recomendaciones, observaciones, acciones correctivas, etc.).
Análisis normativos y resolución de consultas.
Análisis técnicos para emisión de diagnósticos y/o presentación de propuestas de solución.