Nuestro equipo.

Directora 

Bárbara es abogada con amplia experiencia en investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero, con una sólida trayectoria en el sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional.

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con Diplomados en Inglés Jurídico y Derecho Comercial Internacional por la Universidad Panamericana.

Durante su carrera en el sector público, se desempeñó como representante de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en México, participando en investigaciones binacionales relacionadas con lavado de dinero, fraude comercial, tráfico de bienes culturales, entre otros. Previamente, fue Subdirectora de Investigación Aduanera en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde lideró investigaciones binacionales en materia de contrabando, subvaluación y triangulación de mercancías.

En enero de 2017 cofundó C&C Advisors, firma de la cual es Directora desde julio de ese año.

Certificaciones

· Certificación en materia de PLD/FT expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

· Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).

· Certificación en materia de PLD expedida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

  Asociada

Gerda es abogada con experiencia en derecho financiero, cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero, con una sólida trayectoria en instituciones públicas, organismos gremiales y el sector financiero.

Es egresada con mención honorífica de la Licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cuenta con una Maestría en Derecho Económico Internacional (LLM) por la Universidad de Warwick, para la cual fue acreedora de la beca Chevening otorgada por el Consejo Británico.

En el sector público, se desempeñó como Jefe del Departamento Jurídico de Convenios y Negociaciones de Asuntos Internacionales en la Dirección General de Banca Múltiple (hoy Unidad de Banca, Valores y Ahorro) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el sector financiero, trabajó como asociada en el área Legal y Compliance de ING Grupo Financiero, S.A., y como Subdirectora de Estrategia y Vinculación en la Unidad de PLD de Banco Santander, S.A. Asimismo, se desempeñó como Secretario Técnico del Comité de Compliance y Auditoría en la Asociación Mexicana de Bancos, A.C. (ABM).

Adicionalmente, laboró en la Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

En febrero de 2019 se incorporó a C&C Advisors, firma de la cual es Asociada desde 2021.

Certificaciones

· Certificación en materia de PLD/FT expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Consultora Sr.

Diana es Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con experiencia en consultoría especializada en materia de PLD/FT.

Se incorporó a C&C Advisors al concluir sus estudios, en abril de 2018.

En su trayectoria profesional ha participado en diversos proyectos, incluyendo auditorías en materia de PLD/FT y de PLD aplicable a Actividades Vulnerables, revisiones externas independientes en materia de AML/CFT para Money Services Businesses (MSBs), documentación e implementación de Metodologías de Enfoque Basado en Riesgo (EBR), entre otros.

Certificaciones

· Certificación en materia de PLD/FT expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

  Consultor Sr.

Mario es Ingeniero Industrial por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con experiencia en consultoría especializada en materia de PLD/FT.

Se incorporó a C&C Advisors al concluir sus estudios, en noviembre de 2018.

Es consultor experto en análisis de información extraída de bases de datos e implementación de Metodologías de Riesgo. Ha participado en diversos proyectos, incluyendo auditorías en materia de PLD/FT, análisis y challengea sistemas de monitoreo, así como en revisión y mejora de escenarios de alertamiento.

Certificaciones

· Certificación en materia de PLD/FT expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Consultora Sr.

Carolina es Licenciada en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de México, y cuenta con amplia experiencia en cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero en el sector financiero.

Ha desarrollado una sólida trayectoria en entidades financieras, desempeñándose como Oficial de Cumplimiento en Banco Autofin México (Hoy Kapital Bank). En Fintual México formó parte del equipo Legal-Compliance, posteriormente asumió el rol de Oficial de Cumplimiento y más adelante el de Contralora Normativa. Previamente se desempeñó como Auditora de Sucursales en el Centro de Apoyo al Microempresario.

Se incorporó a C&C Advisors en octubre de 2025.

Certificaciones

· Certificación en materia de PLD/FT expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

  Consultora

.   Sonia es Licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en consultoría en materia de PLD/FT.

Laboró en Banco Azteca, en el Área de PLD, realizando monitoreo, análisis y reportes a la autoridad, así como realizando visitas y aplicación de cuestionarios reforzados a Clientes clasificados como de Alto Riesgo.

Es Consultora en C&C Advisors desde enero de 2017, y desde entonces ha participado en diversos proyectos como auditorías en materia de PLD/FT, matrices de riesgo de clientes, elaboración de manuales para Actividades Vulnerables, desarrollo de material de capacitación, entre otros.

  Consultor en formación

Daniel cursa el último de la Licenciatura en Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde octubre de 2025 forma parte de C&C Advisors, donde se está formando como Consultor para análisis de datos, mediante la colaboración en el análisis de información extraída de bases de datos y en la implementación de Metodologías de Riesgo.