Bárbara Singh

Managing Director

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con Diplomados en Inglés Jurídico y Derecho Comercial Internacional por la Universidad Panamericana.

Fue representante de la Oficina de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en México, realizando investigaciones binacionales en temas de lavado de dinero, fraude comercial, tráfico de bienes culturales y otros.

Fue Subdirectora de Investigación Aduanera en el Servicio de Administración Tributaria, realizando investigaciones binacionales en materia aduanera como contrabando, subvaluación, triangulación de mercancías, entre otros.

Cofundó C&C Compliance & Conduct Advisors en enero de 2017 y es Managing Director de la misma desde julio de ese año; desde entonces ha liderado, coordinado o ejecutado diversos proyectos como Auditorías Regulatorias en materia de PLD/FT, revisión y modificación de políticas, procedimientos y manuales en materia de PLD/FT, asesoría en PLD a Actividades Vulnerables, capacitaciones en materia de Anti-Corrupción y Conducta, así como PLD/FT, revisiones externas independientes en materia de AML/CFT, así como diseño y desarrollo de modelos para la evaluación de riesgos en materia de PLD/FT para Entidades Financieras y sus Clientes.

Certificaciones

• Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).

Gerda Hitz

Asociada

Es egresada con mención honorífica de la Licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).Incursionó en el Gobierno Federal, en la Dirección de Asuntos Internacionales de Banca Múltiple de la Dirección General de Banca Múltiple (Ahora Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, donde se desempeñó como Jefe del Departamento Jurídico de Convenios y Negociaciones de Asuntos Internacionales.

Realizó una Maestría en Derecho Económico Internacional (LLM) en la Universidad de Warwick, en la ciudad de Coventry, Gran Bretaña, premiada con la beca Chevening Schorlarship otorgada por el Consejo Británico.

Trabajó como asociada en el área de Legal y Compliance de ING Grupo Financiero, S.A.

Se desempeñó como Secretario Técnico de Comité de Compliance y Auditoría en la Asociación Mexicana de Bancos, A.C. (ABM)

Trabajó como Subdirectora de Estrategia y Vinculación en la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero de Banco Santander, S.A.

Ingresó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, al frente de la Coordinación de Consulta Jurídica y Normativa 2, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Consulta Jurídica y Normativa de la Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria.

Se unió a C&C Advisors como Manager en febrero de 2019 y actualmente es Asociada de la Firma, ejecutando proyectos diversos como capacitaciones en materia de PLD/FT, auditorías en materia de PLD/FT, análisis normativos, asesoría en PLD a Actividades Vulnerables, revisiones externas independientes en materia de AML/CFT, así como diseño y desarrollo de modelos para la evaluación de riesgos en materia de PLD/FT para Entidades Financieras y sus Clientes.

Certificaciones

• Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Diana Torres

Consultora

Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México; se incorporó a C&C Advisors al concluir sus estudios, en Abril de 2018.

Ha participado en diversos proyectos como auditorías en materia de PLD/FT y PLD (Actividades Vulnerables), revisiones externas independientes en materia de AML/CFT para Money Services Businesses (MSBs), documentación e implementación de Metodologías de EBR, desarrollo de material de capacitación y modelos de control, entre otros.

Certificaciones

• Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Mario Pérez

Consultor

Ingeniero Industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Se incorporó a C&C Advisors desde noviembre de 2018.

Es consultor experto en manejo de bases de datos e implementación de Metodologías de Riesgo. Ha participado en diversos proyectos como auditorías en materia de PLD/FT, análisis y challenge a sistemas automatizados de PLD/FT, revisión y mejora de escenarios de alertamiento, desarrollo e implementación de Metodologías de Enfoque Basado en Riesgo, de matrices de riesgo de clientes y modelos de control.

Sonia Camargo

Consultora

Licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Laboró en Banco Azteca, S.A., de 2008 a 2016, en el Área de Prevención de Lavado de Dinero, realizando monitoreo, análisis y reportes a la autoridad con relación a diferentes alertas como Listas Negras, PEPs, operaciones fraccionadas, etc., así como realizando visitas y aplicación de cuestionarios reforzados a Clientes clasificados como de Alto Riesgo.

Es Consultora en C&C Advisors desde enero de 2017, y desde entonces ha participado en diversos proyectos como auditorías en materia de PLD/FT, desarrollo de modelos de control, matrices de riesgo de clientes, elaboración de manuales para Actividades Vulnerables y desarrollo de material de capacitación.

Virginia Romo

Contadora y Auditora

Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Laboró en Servicios Integrales Hercel, de 1998 a 2001, como Auxiliar Contable; posteriormente, se dedicó a prestar servicios de contabilidad de manera independiente.

Se unió a C&C Advisors como Contadora desde julio de 2017, y a partir de 2019 participa en las Auditorías de PLD/FT como encargada del proceso de revisión de integración de expedientes de clientes y empleados de los sujetos auditados.